Senior Manager, Financial Crime Compliance, Suspicious Activity Reporting

关于Airwallex Airwallex是一个AI原生的金融操作系统，为实时、智能经济而构建。超过675,000家企业，包括McLaren Racing、Qantas、SHEIN和TikTok，直接或通过我们的平台合作伙伴使用我们的服务来运营其金融业务或构建和变现自己的金融产品。 我们于2015年在墨尔本创立，旨在构建全球商业运行的基础设施。我们是全球支付背后的受监管骨干：这不是偶然，而是设计使然。十多年来，我们获得了85+个许可证，金融基础设施遍布北美、欧洲、中东和亚太地区。 我们的总部分别位于旧金山和新加坡，在27个办公室拥有2,700多名员工。我们招聘具有创始人级能量的建设者，那些行动迅速、判断力强、充满真正好奇心、从第一性原理出发做决策而不是等待指示的人。请阅读我们的运营原则 https://www.airwallex.com/en-us/operating-principles 了解完整内容。 你将如何产生影响 向FCC交易监控负责人汇报，领导金融犯罪合规第3级审查职能，对复杂案件进行合理判断，帮助加强FCC运营的质量和一致性。 - 领导和发展金融犯罪合规第3级分析师团队，为案件质量、及时解决和一致的流程治理设定高标准。 - 独立审查和解决从KYC、增强尽职调查、名单筛查和交易监控等一线和二线运营中上报的复杂、基于风险的案件。 - 评估客户档案、所有权和控制结构、业务活动、交易模式、交易对手和支持信息，以得出清晰、基于证据的结论。 - 进行内部和外部研究，批判性地评估来自客户和内部利益相关者的信息，记录调查理由、支持证据和后续行动。 - 识别金融犯罪风险、反复出现的主题和加强流程和控制的机会，通过适当渠道上报高风险案件、潜在制裁匹配和可疑活动问题。 - 与运营和合规利益相关者密切合作，维护准确的案件记录，应用全球和本地FCC政策和程序，并随时了解相关的金融犯罪风险和监管发展。 本职位为远程工作，基地位于德克萨斯州达拉斯。 我们在寻找什么 必备条件 - 金融犯罪合规相关学位或至少8年工作经验。 - 在AML/CTF或欺诈调查岗位上有经过验证的工作经验。 - 具有强大的分析和调查技能，能够评估复杂信息并得出合理结论。 - 对金融犯罪风险、类型和基于风险的审查实践有扎实的理解。 - 具有良好的判断力、责任心和在快节奏环境中独立工作的能力。 - 具有优秀的书面和口头沟通技能，注重细节。 - 具有监督、指导或培训分析师的经验，重点关注高质量案件解决和流程治理。 加分项 - 在金融科技或初创公司环境中的工作经验。 - 审查跨KYC、增强尽职调查、名单筛查和交易监控的复杂案件的经验。 - 进行内部和外部研究以及记录清晰调查理由、支持证据和后续行动的经验。 - 在全球和本地金融犯罪合规政策和监管要求中工作的经验。 你将在以下情况下茁壮成长 - 拥有结果所有权，不等待许可就修复破损的东西。 - 习惯于在信息不完整的情况下做出决策并快速推进。 - 在合规密集的环境中运营过，知道如何快速行动而不削减重要的角落。 - 跨职能连接点，把握大局而不失去对细节的掌握。 - 有意识地过度沟通。宁愿提前标记问题，也不愿让其成为意外。 了解更多关于你的团队 监管与合规是我们构建信任、纪律和运营韧性的地方，这些是扩展一个代际金融平台所需的。 随着Airwallex在30多个市场的扩展，该团队将监管复杂性转化为战略控制。你将以保护业务同时让其充满信心地行动的方式领导合规、企业风险和监管参与。我们的雄心超越了满足期望：我们正在构建一个风险态势，作为竞争护城河，以所有权、主动监管合作和全球扩展同时尊重本地细微差别的框架为基础。 这是一个为战略运营者、具有敏锐判断力、高标准和在高风险环境中以快速执行信心的团队。如果你能平衡严谨与进展并跨职能施加影响，你将在这里茁壮成长。 如果你想为全球金融中的信任和韧性架构基准，你在这里的工作将产生巨大影响。 申请人安全政策：欺诈和第三方招聘人员 为了保护你免受招聘诈骗，请注意Airwallex不会在申请或面试过程中要求银行详情、敏感身份证号码（如护照）或任何形式的付款。所有官方沟通将来自@airwallex.com电子邮件地址。请仅通过careers.airwallex.com或我们的官方LinkedIn页面申请。 Airwallex不接受来自搜索公司/招聘人员的主动提交的简历。除非已与搜索公司/招聘人员就特定职位达成协议，否则Airwallex不会向搜索公司/招聘人员支付任何费用。搜索公司/招聘人员主动向Airwallex提交简历应被视为接受此条件，无论是否有任何其他相反的条款。 平等就业机会 Airwallex荣幸成为平等就业机会雇主。我们重视多样性，任何寻求在Airwallex就业的人都基于优点、资格、能力和才能进行考虑。在做出招聘决定时，我们不考虑肤色、宗教、种族、国籍、性取向、血统、国籍、性别、婚姻或家庭状况、残疾、性别或任何其他受法律保护的身份。如果你有残疾或需要特殊照顾的特殊需求，请告诉我们。

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